Swapna Suresh ha sido detenido. Sarith (izquierda) había sido arrestado antes
Thiruvananthapuram:
Dos agentes acusados en el contrabando de 30 kg de oro a través del canal diplomático en Thiruvananthapuram de Kerala han sido detenidos en Bangalore por la Agencia Nacional de Investigación.
Swapna Suresh y Sandeep Nair habían desaparecido ya que sus nombres aparecieron en el caso. Otro acusado, Sarith, ya ha sido arrestado por el Departamento de Aduanas (Preventivo).
El NIA había registrado el FIR el viernes en virtud de la Ley de Actividades Ilegales (Prevención) y dijo que había retomado la investigación ya que el caso tiene vínculos internacionales y que las investigaciones iniciales han revelado que las ganancias del oro contrabandeado podrían usarse para financiar el terrorismo en India.
Los acusados nombrados en el caso son Sarith, Swapna Prabha Suresh, Fazil Fareed y Sandeep Nair.
El líder de la oposición en Kerala, Ramesh Chennithala, alegó que la policía estatal ayudó al acusado.
«¿Cómo puede Swapna Suresh llegar a Bangalore cuando hay un triple encierro en curso en la ciudad de Thiruvananthapuram? Es evidente que la policía la ayudó», afirmó Chennithala.
El presidente del estado de BJP, K Surendran, ha planteado una acusación similar. Él tuiteó:
La NIA arrestó a Swapna Suresh en un tiempo récord, dentro de los dos días posteriores al inicio de la investigación. Pero quién ayudó a Swapna Suresh a huir de Trivandrum, que está en Tripple encerrarse. @vijayanpinarayi quien también maneja la cartera de la casa tiene mucho que responder. pic.twitter.com/t7inkrplMi
– K Surendran (@surendranbjp) 11 de julio de 2020
El oro valorado en alrededor de 15 rupias crore fue incautado por la Comisión de Aduanas (Preventiva), Kochi. Swapna Suresh, Sarith y Sandeep Nair de Thiruvananthapuram y Fazil Fareed de Ernakulam han sido incluidos en el caso de contrabando como acusados.
La Sra. Suresh es una ex empleada del consulado de los EAU y ex oficial de marketing de una empresa vinculada al departamento de tecnología de la información de Kerala. La Oficina del Ministro Principal dijo que su contrato fue rescindido después de que surgieron las acusaciones graves.
La oposición ha alegado que la acusada tiene vínculos con la Oficina del Ministro Principal y que fueron intentos de protegerla. El primer ministro lo ha negado. Un oficial de IAS ha sido removido de la Oficina del Ministro Principal y reemplazado como secretario de TI en medio de protestas de la oposición.
«De la evidencia reunida hasta ahora parece que la Sra. Swapna Suresh es un miembro fundamental de una pandilla dedicada al contrabando de grandes cantidades de oro a la India al defraudar a las agencias gubernamentales y al departamento de aduanas al usar la protección diplomática y además ha conspirado y participó activamente para facilitar el acto de contrabando «, dijo el departamento de aduanas en un informe presentado a la corte.
Las aduanas alegaron que los funcionarios comenzaron a revisar el equipaje a la 1 de la tarde del 5 de julio y la Sra. Suresh apagó su teléfono a las 3:15 de la tarde. El informe dice que ella está huyendo y está evitando la citación para evadir la investigación.
La esposa de Sandeep Nair, la otra acusada detenida, según su declaración a la Aduana, dijo que su esposo solía «pasar oro de contrabando con la ayuda de Sarith y Swapna». Ella alegó que también lo harían para otras pandillas.
«La Sra. Swapna organizaría los documentos para sacar la carga del consulado del complejo de carga aérea», dijo la esposa de Nair.
La casa de Sandeep Nair estaba siendo allanada por funcionarios del Departamento de Aduanas de Aruvikkara, informó la agencia de noticias ANI.
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