Acusan a Key en caso de contrabando de oro sospechoso de “financiamiento del terrorismo”, dice la agencia Probe

NDTV News

Caso de contrabando de oro de Kerala: Swapna Suresh y Sandeep Nair fueron traídos a Kochi desde Bangalore

Thiruvananthapuram:

Dos acusados ​​clave en el contrabando de 30 kg de oro a través de canales diplomáticos en el consulado de Emiratos Árabes Unidos en Thiruvananthapuram conspiraron para “dañar la estabilidad monetaria de la India” y son sospechosos de “financiar el terrorismo”, dijo la NIA al tribunal en un informe de devolución presentado el martes. .

“Se afirma que Swapna Suresh y Sandeep Nair, y el otro acusado, habían conspirado juntos y por separado en varios lugares de Kerala para dañar la estabilidad monetaria de la India al desestabilizar la economía mediante el contrabando de grandes cantidades de oro desde el extranjero”, dijo la agencia de investigación. le dijo a la corte.

“Se sospecha que utilizaron los ingresos del contrabando para financiar el terrorismo a través de diversos medios”, dijo también la NIA (Agencia Nacional de Investigación).

Anteriormente, las principales fuentes de las agencias que investigan este caso le dijeron a NDTV que la evidencia mostraba que al menos 180 kg de oro habían sido contrabandeados a través del consulado. Es probable que la cantidad total de oro contrabandeada por este sindicato sea mayor, dijeron las fuentes.

El informe dijo que la incautación fue “30 kg de oro camuflado como equipaje diplomático para el consulado de los EAU”.

En el informe, la agencia agregó: “Se afirma además que durante el interrogatorio de custodia salió a la luz el papel desempeñado por otros asociados, incluido uno Ramees KT, que es el eje central en este caso. Sandeep Nair declaró que Ramees KT insistió en contrabandear oro en grandes cantidades y números máximos durante el cierre, ya que la posición financiera del país es débil “.

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La NIA también presentó ante el tribunal que había recibido varios detalles a través del acusado, incluidos canales bancarios y no bancarios utilizados para invertir los ingresos del delito, conversaciones entre el acusado y las autoridades de los EAU con respecto a valijas diplomáticas, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos y datos de cuentas de redes sociales.

Esto necesitaba ser investigado y el acusado debía ser interrogado aún más, dijo la agencia.

“Su acto deliberado de usar el equipaje diplomático como cobertura para realizar transacciones comerciales ilegales puede tener serias repercusiones en las relaciones diplomáticas con el gobierno de los EAU”, advirtió la NIA en su informe.

La custodia de NIA de los dos acusados ​​se extendió hasta el 24 de julio.

Swapna Suresh, quien presentó una petición de libertad bajo fianza, alegó que había sido implicada en el crimen sin ninguna base. También alegó que el caso era una consecuencia de la rivalidad política entre el estado y el centro.

La audiencia de fianza se llevará a cabo el 24 de julio.

Con aportes de PTI

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