Caso contra el médico de origen indio Ameet Goyal por más de $ 6,00,000 COVID-19 Fraude de socorro

El médico acusado ha sido acusado de seis cargos de fraude (Representacional)

Nueva York:

Un oftalmólogo de origen indio, previamente acusado de fraude a la atención médica, fue acusado de obtener de manera fraudulenta casi $ 6,30,000 en préstamos garantizados por el gobierno destinados a ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19 mientras estaba en libertad preventiva.

Ameet Goyal, de 57 años, de Rye, Nueva York, había sido acusado en noviembre de 2019 de fraude a la atención médica, fraude electrónico y de hacer declaraciones falsas relacionadas con asuntos de atención médica y había sido puesto en libertad preventiva.

El fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, anunció hoy que Ameet Goyal ha sido acusado en una acusación de reemplazo de obtener de manera fraudulenta los préstamos garantizados por el gobierno relacionados con COVID-19 para los que no era elegible debido a sus cargos penales pendientes. Será procesado el 26 de junio.

En abril de 2020, con el fin de obtener acceso al financiamiento del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) administrado por la Administración de Pequeños Negocios de EE. UU. (SBA), Ameet Goyal representó falsamente en dos solicitudes separadas que no estaba sujeto a ninguna acusación pendiente.

El PPP también limita a cada prestatario elegible a un préstamo, y un monto máximo del préstamo calculado en función de los gastos de nómina mensuales promedio de una empresa.

Ameet Goyal eludió el requisito de préstamo único mediante la presentación de dos solicitudes separadas, con diferentes nombres comerciales, direcciones de correo electrónico, números de identificación comercial y montos de préstamos, y rechazó en cada solicitud que poseía cualquier otro negocio.

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“Aunque ya enfrenta cargos por supuestamente defraudar a pacientes y aseguradoras de millones de dólares, Goyal supuestamente usó su práctica para cometer un nuevo fraude en medio de la pandemia de COVID-19”, dijo Strauss.

Dijo que Ameet Goyal mintió descaradamente en múltiples solicitudes de préstamo de que no estaba sujeto a ninguna acusación, y además de eso, “fraudulentamente se sumergió en los activos limitados del Programa de Protección de Cheques de Pago al pretender presentar una solicitud en nombre de dos negocios separados. Al hacerlo, Goyal supuestamente saqueó más de USD 630,000 en fondos federales destinados a pequeñas empresas legítimas en graves dificultades financieras “.

Ameet Goyal está acusado de seis cargos en la acusación de fraude de atención médica, fraude electrónico, hacer declaraciones falsas relacionadas con asuntos de atención médica, fraude bancario, hacer declaraciones falsas en una solicitud de préstamo y hacer declaraciones falsas en un asunto dentro de la jurisdicción de la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Las sentencias máximas oscilan entre 5 y 30 años cada una en todos los cargos.

Según las acusaciones contenidas en la Acusación de Superación presentada en la corte federal de White Plains, Goyal solicitó más de $ 6,30,000 en préstamos garantizados por el Gobierno a través del PPP de la SBA. Específicamente, alrededor del 21 de abril de 2020, solicitó el Préstamo-1 por un monto de $ 358,700 para el negocio “Ameet Goyal”, que opera como “Asociados oculares”.

Luego solicitó un segundo préstamo por un monto de $ 2,78,500, mostrando un negocio separado, que las reglas federales prohibieron. Sin embargo, para justificar cada préstamo, presentó exactamente el mismo informe subyacente de gastos de nómina, mostrando los mismos empleados y costos de nómina.

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En cada solicitud, declaró que él era el presidente y el 100 por ciento propietario del solicitante respectivo, y que no era dueño de ningún negocio que no fuera el solicitante mencionado. En ambas solicitudes, respondió falsamente “No” a la pregunta de cargos pendientes.

También certificó falsamente, entre otras cosas, que el solicitante no recibirá otro préstamo PPP hasta el final del año. El 3 de mayo de 2020, ejecutó la nota de préstamo por $ 3,58,700 y recibió los fondos en su totalidad y luego ejecutó varias versiones idénticas de la nota de préstamo para el segundo préstamo por $ 2,78,500 y recibió esos fondos en su totalidad.

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