Italia es el epicentro de este asunto
Veintidós detenidos y bienes valorados en más de 600 millones de euros incautados son el resultado de una investigación sobre fraude vinculado al Plan de Recuperación y Resiliencia, la «bazuca» de la Unión Europea para responder a la pandemia del coronavirus covid-19. Se produjeron detenciones en Italia, Austria, Rumanía y Eslovaquia.
Tras una investigación de la Fiscalía Europea, unos 150 agentes llevaron a cabo la operación que se saldó con 22 detenciones: ocho fueron detenidos y 14 puestos bajo arresto domiciliario.
Las autoridades italianas dijeron que confiscaron automóviles Lamborghini y Porsche, relojes Rolex, joyas Cartier, casas de lujo y criptomonedas durante decenas de registros en hogares y negocios.
Este supuesto fraude reaviva las preocupaciones sobre el mal uso del PRR, un programa de 800 mil millones de euros destinado a revitalizar la economía europea después de la pandemia.
Italia fue el principal beneficiario de este fondo, con más de 190 mil millones.
La Fiscalía Europea explicó que existen sospechas sobre una organización criminal, que llevó a cabo un plan fraudulento entre 2021 y 2023, para aprovecharse del plan de recuperación destinado a Italia.
En 2021, el grupo solicitó fondos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, presentando luego balances falsos para mostrar cuán «activas y rentables» eran, cuando en realidad estas empresas no existían, explicó el Público Europeo. La fiscalía.
Tras destinar unos 600 millones de euros en Italia, el grupo transfirió los fondos a cuentas bancarias en Austria, Rumanía y Eslovaquia.
La investigación alega que el grupo se aprovechó de las criptomonedas y la inteligencia artificial para crear informes falsos y así lavar dinero.
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