Dos empresarios denunciados en la Operación Bandera Negra, que investiga un proyecto de blanqueo de capitales y delitos contra el sistema financiero nacional de aproximadamente 2,5 millones de reales, se entregaron este jueves por la mañana (13/05) a las 10 a.m. en la Comisaría Federal de Campinas. Dos siguen huyendo. El martes pasado (05/11), 11 personas fueron detenidas y se incautaron 1 millón de reales en efectivo y joyas.
En Campinas, las órdenes de arresto se ejecutaron el martes pasado en barrios como Nova Campinas y Cambuí. En la región, la policía estuvo en Valinhos, Indaiatuba y Sumaré, además de Fortaleza (CE), Aquiraz (CE), Brasilia (DF), Paraty (RJ), Guarujá (SP) y São Paulo (SP).
Un delegado de la Policía Federal fue destituido de su cargo por pasar información sobre el operativo a pandilleros. Este servidor, cuyo nombre no ha sido revelado, ya opera en Campinas. Hoy está agotado en la EM. Se incautaron artículos de lujo y automóviles.
El PF no dio a conocer los nombres de los presos, sin embargo, el sitio web O Antagonista publicó una lista con cinco nombres de los imputados: Rodolfo Portilho Toni, considerado por las autoridades como el líder del grupo; Aedi Cordeiro, acusado de ser responsable de la producción de identidades falsas; Osvaldo Toni, padre de Rodrigo; Maria Luiza Portilho Toni, madre de Rodrigo; Mayara Bianchi Nogueira, esposa de Rodrigo.
Según el PF, los pandilleros prestaron dinero a bancos públicos como Desenvolve São Paulo y Caixa Ecônomica Federal. Las dos instituciones financieras han prestado 73 millones de reales, cuyas cifras actualizadas alcanzan los 100 millones de reales.
También utilizaron CPF falsos para ocultar activos. Uno de estos registros para particulares generó 82 millones de reales en dos años. Otro CPF se utilizó para obtener una ganancia de 2 millones de reales. Un tercero fue utilizado para reportar el impuesto sobre la renta que informó la compra de un Porsche por valor de R $ 500.000, vehículo cedido a una de las empresas investigadas.
Los fantasmas son: Osvaldo Tonny; Luisa da Siva Tonny; José Rodolpho da Silva Tonny; Marcus Andre da Silva Tony; y Dirce de Oliveira Tonny.
Los fraudes fueron descubiertos a través de acciones tributarias del Servicio de Impuestos Federales que detectaron movimientos financieros sospechosos.
O caso
La investigación mostró que la pandilla está conformada por una compleja red de personas físicas y jurídicas ficticias que han logrado generar 2.500 millones de reales en transacciones financieras, con el único propósito de apoyar a los integrantes de la organización criminal en un nivel de vida cinematográfico con la sociedad. adquisición. vehículos de lujo, inmuebles, lancha a motor por valor de R $ 5 millones e incluso patrocinio del automovilismo.
Para proteger los activos se han creado sociedades para apropiarse de los activos y protegerlos de posibles acciones fiscales, cuyos créditos ya determinados por las autoridades fiscales superan los 150 millones de reales.
Los involucrados serán responsables de los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra el sistema financiero, delitos contra el orden fiscal, fraude, mentiras ideológicas y materiales y organización delictiva.
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