Un hombre de Florida fue arrestado y acusado de obtener fraudulentamente $ 3.9 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y usar esos fondos, en parte, para comprar un auto deportivo para él.
David T. Hines, de 29 años, de Miami, Florida, fue acusado por una denuncia penal, revelada hoy en su comparecencia inicial ante el juez magistrado jefe de los Estados Unidos, John J. O’Sullivan, en el Distrito Sur de Florida.
Cargos contra David:
- Un cargo de fraude bancario.
- Una cuenta de hacer declaraciones falsas a una institución financiera.
- Un cargo de participar en transacciones en ganancias ilegales.
- Aseguró de manera fraudulenta $ 13.5 millones en préstamos PPP
- Compró un Lamborghini Huracan 2020 por aproximadamente $ 318,000.
La queja alega que Hines solicitó aproximadamente $ 13.5 millones en préstamos PPP a través de solicitudes a una institución financiera asegurada en nombre de diferentes compañías. La queja alega que Hines presentó solicitudes de préstamo fraudulentas que hicieron numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los gastos de nómina respectivos de las compañías. La institución financiera aprobó y financió aproximadamente $ 3.9 millones en préstamos.
Lo que hizo después de obtener el préstamo de manera fraudulenta:
La queja alega además que a los pocos días de recibir los fondos PPP, Hines compró un automóvil deportivo Lamborghini Huracan 2020 por aproximadamente $ 318,000, que registró conjuntamente en su nombre y el nombre de una de sus compañías. En los días y semanas posteriores al desembolso de los fondos PPP, la queja alega que Hines no realizó los pagos de nómina que él reclamó en sus solicitudes de préstamo. Sin embargo, hizo compras en tiendas de lujo y resorts en Miami Beach.
¿Qué es la Ley CARES?
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES) (Donald Trump firmó el HR 748) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020. Está diseñada para proporcionar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos resultantes de la pandemia COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES es la autorización de hasta $ 349 mil millones en préstamos perdonables a pequeñas empresas para la retención de empleos y ciertos otros gastos a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos PPP adicionales.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del uno por ciento. Las empresas deben utilizar los ingresos del préstamo PPP para los costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos. El PPP permite que se perdonen los intereses y el capital si las empresas gastan los ingresos de estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y utilizan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
¿Ves algo? Di algo:
El Departamento de Justicia dijo que cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude de Desastres del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web de NCDF en: https: //www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.
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