Fiscales suizos acusan a cuatro banqueros de ocultar activos de Putin

Fiscales suizos acusan a cuatro banqueros de ocultar activos de Putin

Cuatro banqueros suizos están acusados ​​de ocultar decenas de millones de francos suizos en nombre del presidente ruso, Vladimir Putin. Los cuatro individuos eran empleados de la subsidiaria suiza de Gazprombank e incluyen a su director ejecutivo, Roman Abdulin, escribe el «Tiempos financieros».

Según el documento, los banqueros demostraron negligencia criminal al autorizar la apertura de cuentas en Suiza a nombre de Sergei Roldugin, violonchelista y padrino de la hija de Putin, sin siquiera cuestionar el origen de los fondos.

«Es bien sabido que el presidente ruso Putin tiene oficialmente un ingreso de poco más de 100.000 francos suizos y no es rico, pero de hecho tiene enormes activos administrados por personas cercanas a él», se lee en la acusación.

Sin embargo, un portavoz de Gazprombank en Suiza, que está cerrando debido a las sanciones occidentales, negó las acusaciones contra los empleados del banco.

Según la acusación, los banqueros firmaron declaraciones de que el violonchelista no era una «persona políticamente expuesta», una designación oficial que habría provocado un mayor escrutinio, a pesar de la amplia divulgación pública de sus vínculos con Putin.

El violonchelista tenía activos de al menos $50 millones y planeaba canalizar otros $10 millones al año a través de negocios y cuentas falsas.

Los fiscales alegan que los banqueros conocían el verdadero significado y las conexiones de Roldugin.

La acusación establece además que las empresas creadas a nombre de Roldugin fueron creadas por empleados del Banco Rossiya, que intentaron ocultar su participación utilizando direcciones de correo electrónico anónimas. “Bank Rossiya es el banco de los principales políticos de Rusia y su accionista mayoritario y presidente de la junta. [Yuri Kovalchuk] es considerado el tesorero de Putin”, señala la acusación.

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