Hombre portugués detenido en España por presunto fraude de criptomonedas – Observer

Este domingo, la policía española arrestó a un portugués de 45 años por presunto fraude con criptomonedas. De acuerdo a la opinión de la Guardia Civil, fue uno de los «mayores delincuentes con inversiones falsas en criptomonedas a nivel europeo».

Se incautaron siete automóviles de gran capacidad, dispositivos electrónicos y diversos documentos. El total de bienes decomisados ​​asciende a más de 2,5 millones de euros.

El fraude y el lavado de dinero son los delitos que se le pueden imputar debido a un esquema Ponzi. La policía española dice que será acusado de siete delitos.

Uno de los mayores delincuentes con inversiones falsas en criptomonedas a nivel europeo ha sido arrestado en Valencia. Se involucraron 7 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación diversa.https://t.co/8V0CxGfKTn pic.twitter.com/s3MeZssw6K

– La Gendarmeria ???????? (@La Gendarmeria) 2 de enero de 2022

La operación, denominada Bitdrop, comenzó en agosto, agrega la entidad.

El detenido habrá creado una plataforma de oferta para invertir en criptomonedas, que ha dado a conocer en diferentes lugares, como radio, eventos deportivos, para captar la atención e inversión de muchas personas en España y Portugal.

La plataforma ofreció un rendimiento mínimo del 2,5% por semana a los inversores en función de la cantidad invertida. Las víctimas llamaron a otros inversores en la plataforma. Con el dinero, el detenido se aseguró «un alto nivel de vida, mediante la compra de vehículos y viajes de alta gama».

Ya se han detectado varios heridos en España, pero el portugués también estuvo activo en Luxemburgo, Suiza y Portugal.