Hombre portugués detenido en España por presunto fraude de criptomonedas – Observer

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Este domingo, la policía española arrestó a un portugués de 45 años por presunto fraude con criptomonedas. De acuerdo a la opinión de la Guardia Civil, fue uno de los “mayores delincuentes con inversiones falsas en criptomonedas a nivel europeo”.

Se incautaron siete automóviles de gran capacidad, dispositivos electrónicos y diversos documentos. El total de bienes decomisados ​​asciende a más de 2,5 millones de euros.

El fraude y el lavado de dinero son los delitos que se le pueden imputar debido a un esquema Ponzi. La policía española dice que será acusado de siete delitos.

La operación, denominada Bitdrop, comenzó en agosto, agrega la entidad.

El detenido habrá creado una plataforma de oferta para invertir en criptomonedas, que ha dado a conocer en diferentes lugares, como radio, eventos deportivos, para captar la atención e inversión de muchas personas en España y Portugal.

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La plataforma ofreció un rendimiento mínimo del 2,5% por semana a los inversores en función de la cantidad invertida. Las víctimas llamaron a otros inversores en la plataforma. Con el dinero, el detenido se aseguró “un alto nivel de vida, mediante la compra de vehículos y viajes de alta gama”.

Ya se han detectado varios heridos en España, pero el portugués también estuvo activo en Luxemburgo, Suiza y Portugal.

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