Fue detenido este jueves (10) en Campinas el último buscado por Operación Bandera Negra, involucrado en una mega maniobra contra el sistema financiero nacional. La operacion, se incendió el mes pasado, denunció una vida de ostentación de los integrantes de una pandilla que operaba en la región.
Los delitos de la organización criminal incluyeron lavado de dinero y allanamiento de arcas públicas por el orden de 2.500 millones de reales. Además de él, las cuatro personas investigadas nombradas en la investigación como jefes de la organización criminal permanecen detenidas.
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Según la PF, el sospechoso se encontraba prófugo y se dirigió a la comisaría de Campinas a las 10 a.m., ejecutándose la orden de detención provisional. Según la compañía, su trabajo consistía en ayudar a los líderes de la organización a lavar dinero proporcionando docenas de relojes de lujo importados ilegalmente del orden de 100.000 reales cada uno.
INFORME Y PROGRESO
Aún de acuerdo con el PF, la empresa presenta hoy el informe resultante del análisis de parte del material (documentos y dispositivos) incautados el día de la operación, probando la práctica de delitos tributarios y delitos contra el Sistema Financiero Nacional.
A partir de hoy, la Policía Federal seguirá analizando el resto del material incautado y representará al primer juzgado federal en Campinas para el desmembramiento de la investigación, ahora en condiciones de continuar las investigaciones.
LA OPERACION
La operación, que se llevó a cabo el 11 de mayo, descubrió una compleja red de personas físicas y jurídicas ficticias que alcanzaron los 2.500 millones de reales en transacciones financieras, con el único objetivo de apoyar a los miembros de la organización criminal manteniendo un alto estándar de lujo, con la adquisición de vehículos, inmuebles, lanchas rápidas por un monto de R $ 5 millones e incluso el patrocinio del automovilismo.
La operación apuntó a un grupo económico de la región de Campinas que supuestamente utilizó empresas fantasma y personas falsas para desplazar recursos financieros. La organización fue identificada por el IRS durante el trabajo de inspección. El grupo está acusado de fraude en el sistema financiero nacional y lavado de dinero del orden de 2.500 millones de reales.
El fraude a los préstamos de la banca pública financió desfiles de autos importados, yates, vinos caros, joyas y un modelo cinematográfico de lujo de empresarios que eran miembros de una organización criminal.
Un informe publicado por el MP (Fiscalía) menciona los nombres de las personas investigadas y las empresas involucradas en la acción. El documento tiene más de 1.100 páginas.
CÓMO EMPEZÓ
El esquema fue desmantelado por las autoridades tributarias y la policía federal 11 años después de los primeros golpes llevados por la organización criminal.
Todo comenzó en 2010, con un préstamo de Desenvolvimento São Paulo, la agencia estatal de desarrollo. El monto, R $ 69 millones, no ha sido pagado a la fecha.
Al año siguiente, se otorgó otro crédito de 2,5 millones de reales de Caixa Econômica. En las transacciones, la garantía fueron duplicados en frío, a nombre de empresas que no existían. Capitalizado, el grupo comenzó a falsificar documentos de personas y empresas e hizo grande el fraude.
ESTÁNDAR CINEMATOGRÁFICO
Las imágenes muestran cómo era la casa de lujo en Valinhos, donde vivía uno de los pandilleros. Durante las búsquedas, el PF encontró diamantes y otras joyas. En las cajas fuertes, los agentes también descubrieron 1,2 millones de reales en efectivo. Durante las búsquedas, al menos diez autos de marcas de lujo fueron incautados y enviados a la sede de PF en Campinas.
En la colección de vinos, botellas desde R $ 8 mil. En Paraty, en la costa de Río de Janeiro, se incautó una embarcación valorada en casi 5 millones de reales. Todas las compras se realizaron con dinero delictivo. Los bienes han sido bloqueados y ahora están a disposición de la Corte.
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