Más de Rs 100 Crore Gold de contrabando

Swapna Suresh alegó que había sido implicada en el crimen sin ninguna base (Archivo)

Thiruvananthapuram:

Alrededor de 200 kg de oro, con un valor de más de 100 millones de rupias, se habían infiltrado en el país desde los Emiratos Árabes Unidos, dijo hoy la Agencia Nacional de Investigación, una de las agencias centrales que investiga el contrabando de oro a través del canal diplomático en Kerala, mientras contrarrestaba la petición de fianza de Una clave acusada en el caso.

La NIA dijo que usando el proceso del canal diplomático, el oro fue contrabandeado alrededor de 20 veces entre noviembre de 2019 y enero de 2020.

La agencia de investigación dijo que el acto fue intencional y que los acusados ​​Swapna Suresh y Sarith, mientras trabajaban con el consulado de los Emiratos Árabes Unidos, eran conscientes de la posibilidad de contrabandear oro a través del canal diplomático desde junio de 2019 y lo habían insinuado al otro acusado. . Incluso después de que Swapna Suresh fuera removida del cargo, continuó involucrándose por facilitar tales actividades subversivas, según el NIA.

“El acusado coludió y conspiró para hacer uso de este canal para contrabandear oro junto con materiales realmente requeridos por los diplomáticos extranjeros en el consulado de los EAU”, dijo la agencia de investigación.

Entre los artículos confiscados a los acusados, NIA dijo, había “USD 8.034, 701.5 Oman Riyals y recibos de depósitos fijos por alrededor de Rs 51 lakh recuperados de la bolsa de Swapna Suresh. Efectivo por alrededor de Rs 1 crore y oro por la suma de casi un kg fue incautado del casillero del banco. El valor total de la incautación excede Rs 2 millones de rupias “.

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Swapna Suresh, quien había presentado la petición de libertad bajo fianza, alegó que había sido implicada en el crimen sin ninguna base. También alegó que el caso era una consecuencia de la rivalidad política entre el estado y el centro.

La NIA, en su respuesta a la fianza, ha dicho que sus actos deliberados de usar el equipaje diplomático de los EAU como cobertura para transportar el contrabando han afectado las relaciones amistosas con los EAU y que han amenazado la “estabilidad monetaria de la India” y que se sospecha que usaron las ganancias para “financiar el terrorismo”.

La NIA también ha justificado el uso de la ley antiterrorista UAPA contra este crimen ‘intencional’.

“La peticionaria tiene contactos con muchas personas influyentes en la sociedad. Es capaz de moverse y fugarse incluso en el momento de esta pandemia. Existe la posibilidad de que el peticionario altere la evidencia e influya en los testigos”, dijo el NIA, mientras contrarrestaba la fianza. petición de Swapna Suresh.

El departamento de aduanas del aeropuerto de Thiruvananthapuram descubrió el alboroto con la incautación de alrededor de 30 kg de oro por valor de unos 15 millones de rupias el 4 de julio. El oro fue encontrado en un equipaje diplomático vinculado al consulado de los Emiratos Árabes Unidos en el estado.

Fuentes de diferentes agencias de investigación han confirmado a NDTV que han presentado una lista de nombres de “personas de interés” con el gobierno central. Estas personas, según las fuentes, se encuentran actualmente en los EAU y deben ser interrogadas en relación con la investigación del caso de contrabando de oro.

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