La Policía Federal lanzó este martes (11), Operación Bandera Negra, para investigar delitos contra el sistema financiero nacional y blanqueo de capitales por un total de 2.500 millones de reales, donde 15 órdenes de aprehensión y 70 órdenes de allanamiento e incautación, emitidas por el 1er Juzgado Federal de Campinas / SP, que se desarrollan en Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro y Brasilia / DF.
Además, las medidas incluyen el congelamiento de cuentas e inversiones por valor de R $ 261 millones, la incautación de inmuebles y el congelamiento de transferencias de bienes muebles y la destitución de un policía federal.
Según las investigaciones, que comenzaron hace dos años, los fraudes fueron descubiertos luego de acciones tributarias del Servicio de Impuestos Federales que encontraron transacciones financieras sospechosas.
Y con la apertura de la investigación y las indagatorias, el PF descubrió una compleja red de personas físicas y jurídicas fantasmales que gestionaban 2.500 millones de reales en operaciones financieras, cuyo objetivo era mantener a los integrantes de la organización criminal en un altísimo nivel de calidad. viviendo. . , con la compra de autos de lujo, inmuebles, lanchas rápidas que costaron más de R $ 5 millones e incluso deportes de motor patrocinados.
Para proteger sus activos, crearon empresas para apropiarse de los activos y liberarlos de posibles medidas tributarias, que según el Servicio Federal de Ingresos ascienden a más de R $ 150 millones. El origen de este dinero comenzó con un sistema de proceso de fraude público, la primera empresa sombra en adjudicarse un contrato con una agencia estatal de desarrollo económico (Desarrollar SP – Agencia de Desarrollo de São Paulo) y otro con Caixa Econômica Federal, por el monto de R $ 73. millones en 2011, en montos corregidos, alcanzó los 100 millones de reales.
220 agentes de la policía federal y 50 empleados de ingresos federales operan en la operación. El operativo, que cuenta con el apoyo del Ministerio Público Federal. El nombre de la operación alude al cese de las actividades delictivas de la organización, así como a la descalificación de los corredores que infrinjan la normativa y reciben una bandera negra, ya que parte de las ganancias de los delitos financiaron el automovilismo del principal demandado.
Los involucrados responderán por los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra el sistema financiero nacional, contra el orden fiscal, malversación de fondos, mentiras ideológicas y materiales y también organización delictiva.
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