Registros domiciliarios de Diego Costa: presuntos delitos con juegos de azar

Diego Costa es objeto de una investigación de la Policía Federal de Brasil en Sergipe, estado de donde es.

Según un comunicado de las autoridades de este país, el delantero del Atlético Mineiro es sospechoso de estar involucrado en “la explotación de juegos de azar, blanqueo de capitales, evasión fiscal y organización delictiva” que involucra un sitio de apuestas deportivas.

Como parte de la investigación abierta a principios de año, la Policía Federal ya registró el domicilio del internacional español que, según Globo Esporte, sería uno de los financiadores del dispositivo.

Las autoridades también precisan que “en la primera fase del operativo” “se incautaron documentos y equipos electrónicos, lo que permitió profundizar la investigación”.

Por su parte, el Atlético Mineiro reaccionó en un comunicado y destacó que desconocía los hechos y que estos “son anteriores a la llegada de Diego Costa al club”. De todos modos, Galo garantizó que “dará todo el apoyo necesario” al jugador de 32 años.

El comunicado de prensa de la policía federal:

“En la mañana de este miércoles 30/09/2021, la Policía Federal puso en marcha la segunda fase del Operativo DISTRACCIÓN, con el objetivo de obtener pruebas para una investigación que investigue la presunta práctica de explotación de juegos de azar, blanqueo de capitales, evasión fiscal y criminalidad. organización que involucra al sitio de apuestas ESPORTENET, sus propietarios, operadores financieros y financieros.

Durante la primera fase del operativo, que tuvo lugar el 03/03/2021, se incautaron documentos y equipos electrónicos que permitieron profundizar la investigación y ascendieron a 13.129.217,00 R $. [cerca de dois milhões de euros] en especie. A partir de la evidencia recopilada, fue posible identificar otras plataformas de apuestas utilizadas por el grupo, empresas individuales y personas jurídicas utilizadas para el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.

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Además, se verificó la participación de cambistas que ayudan a la organización criminal en el proceso de evasión fiscal, así como la participación de un futbolista que presuntamente es el financista del esquema criminal.

En este punto, la investigación se centra en el proceso de evasión fiscal, centrándose en los cambistas y el financista del sitio de apuestas.

Se están ejecutando siete órdenes de allanamiento e incautación: 02 en Itabaiana / SE, 01 en Lagarto / SE, 02 en Simão Dias / SE, 01 en Salvador / BA y 01 en São Paulo / SP. Los autos fueron emitidos por el Juzgado del Juzgado 6º Federal de Itabaiana / SE.

También se respetan las órdenes de incautación de bienes pertenecientes a los involucrados en el esquema criminal. “

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