La Policía Nacional de España ha desmantelado una red criminal que operaba un banco para narcotraficantes sospechosos de lavar 300 millones de euros en un año. 32 personas fueron detenidas y más de 400.000 euros en efectivo incautados.
Una operación de la Policía Nacional Española (PN) y la Agencia Tributaria española (AT) permitió desmantelar una red criminal que operaba «el mayor banco de narcotráfico de Europa». La investigación, que se inició en 2020, contó con el apoyo de Europol, la Red Europea de Apoyo Policial, y se saldó con 21 registros domiciliarios en las provincias de Málaga y Toledo y la incautación de cerca de tres millones de euros en mercancías de procedencia ilícita.
Más de 200 policías participaron en la operación del 27 de septiembre que se saldó con la incautación de 428.205 euros en efectivo, 19 cuentas en criptomonedas por valor de 1,5 millones de euros, 11 coches de lujo además de 70 kilos de hachís, 1,2 dos toneladas de marihuana y un plantación de 995 plantas de marihuana. Esta incautación se suma a los 2,9 millones de euros incautados durante la investigación, que comenzó en mayo de 2020, indicó Europol en un comunicado de prensa.
Activo desde 2020, el banco, administrado principalmente por ciudadanos sirios, ha brindado servicios financieros a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en más de 20 países. Los grupos delictivos organizados podrían realizar pagos, recibir fondos a través de esta red internacional, sospechosa de lavar más de 300 millones de euros al año.
La localidad de Fuenlabrada, a 20 kilómetros de Madrid, parece ser el epicentro de la operación de este banco ilícito. Los delincuentes dirigían el negocio a través de un restaurante, donde los clientes realizaban retiros o depósitos. Usaron el método hawala, una forma antigua de transferir dinero, que se remonta a los tiempos de la Ruta de la Seda, y que requiere solo uno o dos intermediarios entre el remitente y el destinatario, escapando a todo control de las autoridades, policía o impuestos.
La operación fue financiada por la Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas criminales (EMPACT) de Europol. La policía europea también proporcionó información y análisis que ayudaron a desmantelar esta red criminal y envió a Madrid a dos expertos del Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros para ayudar en la operación.
Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol apoya a la policía de los 27 países miembros de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves de delincuencia organizada.
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