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Por Ramy Sameeh

ABU DHABI, 27 de abril de 2023 (WAM) — Hamid Al Zaabi, Director General de la Oficina Ejecutiva contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT), ha anunciado que los Emiratos Árabes Unidos ha logrado un progreso significativo en la lucha contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo el año pasado. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró recientemente los avances del país en este sentido en su última reunión. La Oficina Ejecutiva está trabajando en estrecha colaboración con el GAFI para implementar el Plan de Acción de los EAU y sigue totalmente comprometida con el logro de todos los objetivos establecidos en el plan.

En una entrevista con la Agencia de Noticias de los Emiratos (WAM), Al Zaabi dijo que los EAU han adoptado un enfoque de todo el gobierno y están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y el sector privado para garantizar que todas las entidades implementen medidas ALD efectivas. /CFT. Los supervisores de los EAU emitieron 161 multas a 76 entidades, por un total de más de AED115 millones ($31 millones) en el primer trimestre de 2023, en comparación con AED76 millones en 2022. Las confiscaciones también aumentaron, con activos que excedieron los AED 925 millones incautados desde noviembre de 2022 hasta febrero de 2023.

Al Zaabi dijo que, como uno de los centros de comercio e inversión más importantes de la economía mundial, los EAU han adoptado un enfoque de gobierno integral. Esto significa que el Gobierno Federal trabaja en estrecha colaboración con las autoridades de los EAU y el sector privado para garantizar que todas las entidades implementen medidas ALD/CFT efectivas.

La economía de EAU creció un 7,6% el año pasado, según datos del Ministerio de Economía, y se espera que crezca un 4,1% en 2023, según el Banco Mundial. Hay beneficios sociales y económicos para proteger la economía de los EAU y la capacidad de las empresas para realizar negocios de manera segura y confiable. “Si bien nuestra inversión en el marco nacional ALD/CFT es a largo plazo, ya estamos viendo mejoras en todo el sistema. Si tomamos como ejemplo el cumplimiento, el sector privado ha adoptado mejores procedimientos en respuesta a las políticas y requisitos de supervisión, y la conciencia sobre delitos financieros ha aumentado significativamente, lo que indica un sistema receptivo, consistente y dinámico”, dijo.-declara.

Al Zaabi destacó algunos de los principales logros del año pasado, incluido el hecho de que los Emiratos Árabes Unidos ocupan el quinto lugar en el mundo en confiscaciones y arrestos como porcentaje del valor total esperado de los delitos financieros del país. Las fuerzas del orden emiratíes han contribuido a importantes investigaciones y arrestos internacionales, incluida la red de narcotraficantes más grande de Europa y el narcotraficante más buscado de INTERPOL, Kidane Habtemariam. La Unidad de Inteligencia Financiera recibió cerca de 7000 informes de transacciones sospechosas y actividades sospechosas de entidades relevantes dentro de instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas en los dos primeros meses de 2023, es decir, un aumento del 81 % con respecto al año anterior. Las presentaciones de informes de transacciones/informes de actividades sospechosas de empresas o profesiones no financieras designadas, incluidas casas de cambio, proveedores de servicios monetarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, proveedores de servicios inmobiliarios y activos virtuales aumentaron en un 91 %.

El Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo dijo que la organización se ha involucrado en una amplia gama de sectores, particularmente aquellos identificados como de alto riesgo por la Evaluación Nacional del Terrorismo. El sistema reunió a los sectores público y privado a través del trabajo del Subcomité de Asociaciones Público-Privadas de los EAU. Y, como se mencionó, se ha alineado con los esfuerzos internacionales a través de la firma de nuevos acuerdos multilaterales y más informes de transacciones/reportes de actividades sospechosas que involucran a entidades extranjeras.

Con respecto a los principales cambios legislativos que la oficina está trabajando actualmente para implementar en cooperación con las autoridades pertinentes, Al Zaabi dijo que en 2022, se realizaron varios cambios importantes en la legislación contra el lavado de dinero, incluida la adopción de la Resolución 111 del Consejo de Ministros sobre regulación. activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.

La resolución desarrolla el marco legislativo para el sector de activos virtuales en los EAU, estableciendo y protegiendo los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas y estableciendo su base regulatoria. También asegura que el sector en el país cumpla con el Decreto-Ley Federal N° (20) de 2018 sobre lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de organizaciones ilegales.

Al Zaabi señaló que la oficina ejecutiva brinda apoyo a la secretaría del Subcomité de Asociaciones Público-Privadas de los EAU (PPPSC), que es un puente importante entre las empresas y las autoridades gubernamentales. El PPPSC completó su primer documento de consulta sobre el intercambio de información táctica, y sus hallazgos se incorporarán a las recomendaciones para reformas legislativas que permitan a los miembros compartir información confidencial mientras se protege el derecho a la privacidad.

De cara al futuro, el Departamento de Políticas y Riesgos de la Oficina Ejecutiva ha finalizado con éxito una serie de documentos de política relacionados con sectores clave como el arte, las antigüedades y los objetos culturales, y las recomendaciones se tendrán en cuenta seriamente cuando se realicen más reformas legislativas.

Al Zaabi señaló que los supervisores en los EAU continúan realizando inspecciones basadas en el riesgo con base en criterios consistentes para sanciones financieras específicas. Durante el primer trimestre de 2023, todas las autoridades supervisoras estuvieron activas, con el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos a la cabeza. La entidad llevó a cabo cientos de inspecciones y emitió multas que alcanzaron casi los 70 millones de AED. El Ministerio de Economía también llevó a cabo más de 7.000 inspecciones e impuso multas por valor de AED 16,5 millones. Además de las inspecciones, el Ministerio de Economía está trabajando en un programa de inspección basado en el riesgo para asegurar el cumplimiento de las regulaciones nacionales sobre el beneficiario final final.

Sobre la cooperación internacional, Al Zaabi dijo que EAU ha firmado 44 tratados bilaterales de asistencia legal mutua y ha enviado 327 solicitudes de información a sus homólogos extranjeros a través de varios canales. Los EAU están trabajando en estrecha colaboración con sus socios en los EE. UU., la UE y la región del Golfo a través de grupos de trabajo, grupos de trabajo y ejercicios de desarrollo de capacidades.

La Oficina Ejecutiva también organizó sesiones de divulgación para más de 17.000 funcionarios del sector público y privado para compartir los resultados de la evaluación de riesgos del sector y otra información relevante. «Además, en 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU completó tres proyectos de análisis estratégico sobre delitos de fraude, tendencias y tipologías, comerciantes de metales y piedras preciosas y lavado de dinero. relacionados con las aduanas, y un informe sobre estándares y patrones de tipología del Lejano Oriente, que fueron revelados a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y a las entidades informantes”, agregó Al Zaabi.

Cuando se le preguntó acerca de los resultados de la declaración del Grupo de Acción Financiera Internacional y el grupo que elogió el progreso significativo de los EAU en ALD/CFT, Al Zaabi dijo: «Estamos trabajando en estrecha colaboración con la acción financiera del Grupo de Acción Financiera Internacional en la implementación del Plan de Acción de los EAU. se sintieron alentados por los comentarios positivos sobre el progreso significativo de los EAU durante el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional en febrero de 2023 y siguen comprometidos a garantizar que se respeten todos los puntos del plan.

Al Zaabi enfatizó además que el camino del Grupo de Acción Financiera Internacional es parte de un plan a largo plazo para implementar un sistema ALD/CFT sostenible y sólido. «Nuestro compromiso con la lucha contra los delitos financieros se deriva de la creencia de que nuestros esfuerzos sirven para promover el crecimiento económico, aumentar el comercio y la inversión internacionales y proteger la integridad del sistema financiero mundial», dijo.

Al describir los principales objetivos de la oficina para 2023, Al Zaabi dijo que, en primer lugar, la entidad continuará mejorando el marco nacional de riesgo y cumplimiento de los EAU para que no haya lugar para los delitos financieros dentro de las fronteras del país. “Trabajamos incansablemente para ayudar a proteger la integridad del sistema financiero mundial y nuestra economía nacional. Los delitos financieros perjudican a las empresas, a la sociedad en general y destruyen la confianza entre las personas y las organizaciones”, subrayó.

«En segundo lugar, ampliaremos nuestro programa de compromiso global de forma bilateral con socios nacionales y trabajando con y a través de organizaciones multilaterales. El mundo del delito financiero está cambiando rápidamente y tiene una naturaleza verdaderamente global, lo que significa que solo colaborando con redes de socios internacionales ¿Es posible derrotar a las redes transfronterizas sofisticadas?”, dijo.

El Director General de la Oficina Ejecutiva contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo concluyó diciendo que la oficina tiene seis objetivos estratégicos que se extienden hasta 2026 y que respaldan un sistema ALD/CFT eficaz e interconectado en los EAU con las políticas y la gestión de riesgos adecuadas. . “Este plan también promoverá altos estándares y excelencia dentro de la Oficina Ejecutiva. Tenemos un mandato claro del Comité Superior que supervisa la implementación de la estrategia nacional y un plan concreto sobre cómo lo lograremos”, concluyó.

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