Ahmed Patel desea que la Agencia de Sondas sea asada a la par

Ahmed Patel se ha desempeñado como secretario político del presidente de la UPA y presidente del Congreso, Sonia Gandhi.

Nueva Delhi:

El líder del Congreso, Ahmed Patel, fue interrogado por cuarta vez hoy por la Dirección de Ejecución (ED) sobre sus supuestos vínculos con los hermanos Sandesara, los promotores de Sterling Biotech, que están siendo investigados por las acusaciones de un fraude de préstamos bancarios de 14.500 millones de rupias.

Ahmed Patel, miembro de Rajya Sabha y uno de los principales asesores de la presidenta del Congreso, Sonia Gandhi, fue interrogado en tres sesiones separadas a principios de junio.

“Mis amigos del departamento de emergencias me visitaron hoy. En los últimos cuatro días, me han hecho 152 preguntas. No creo que haya nada más que preguntar. Les he dado todos los detalles, pero desearía que también cuestionaran otras personas de la misma manera … entonces sabríamos que es una investigación equilibrada; dejemos que la ley siga su propio curso “, dijo el parlamentario de Gujarat, y agregó que alguien que no haya hecho nada malo no debe temer.

Al hombre de 70 años, que acusó al gobierno de “usar agencias de investigación cada vez que se enfrentaba a una crisis o cuando hubo elecciones”, se le permitió hacer preguntas en casa después de que se negó a visitar la oficina de la agencia de investigación citando COVID-19 prevaleciente. reglas que desalientan a las personas mayores a salir.

Según fuentes de la Dirección de Cumplimiento, un empleado de los hermanos Sandesara había afirmado que entregó dinero al yerno de Patel, Irfan Siddiqui, en la residencia del veterano del Congreso.

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La agencia había interrogado a Siddiqui y al hijo de Patel, Faisal, y registró sus declaraciones el año pasado.

El caso involucra un fraude de préstamos de 14.500 millones de rupias supuestamente por Sterling Biotech y sus principales promotores y directores: Nitin Jayantilal Sandesara, Chetankumar Jayantilal Sandesara y Deepti Sandesara, todos desaparecidos.

Nitin y Chetankumar son hermanos.

Los investigadores alegan que esta es una estafa bancaria más grande en volumen que el fraude de 13.400 millones de rupias del Banco Nacional de Punjab que involucra a los joyeros Nirav Modi y Mehul Choksi.

Los Sandesara también se enfrentan a consultas separadas por parte del CBI y el Departamento de Impuestos sobre la Renta por su presunto nexo con políticos de alto perfil y cargos de corrupción y evasión fiscal.

Los hermanos huyeron de la India en 2017 y se afirma que tienen su sede en Albania, desde donde la India está tratando de extraditarlos.

El ED registró un caso penal en relación con el presunto fraude de préstamos bancarios sobre la base de un FIR y una hoja de cargos presentada por la Oficina Central de Investigación.

(Con aportes de agencias)

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