Bustos de CBI $ 424 estafa crore; Empresa con sede en Bulandshahr reservada

CBI busts ₹424 crore scam; UP-based company defrauded banks through bad loans

CBI revienta una estafaIBT creativo

Rompiendo su látigo contra los morosos bancarios, el CBI realizó el jueves búsquedas en las instalaciones de Santosh Overseas Limited, con sede en Bulandshahr, y su director Sunil Mittal en relación con un presunto fraude de más de Rs 424 millones de rupias.

Los funcionarios de CBI dijeron que realizó búsquedas en Bulandshahr y Delhi en Uttar Pradesh.

El CBI reservó a la compañía y a Mittal en relación con una queja de un consorcio de siete bancos liderados por el IDBI, alegando que fueron defraudados por la suma de Rs 424.07 millones de rupias.

Un portavoz de CBI dijo que se alegaba que la compañía prestataria había utilizado el crédito de embalaje de los bancos en una orden de compra falsa de una empresa asociada.

CBI revienta una estafa

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“Se alegó además que la compañía mantenía cuentas corrientes con bancos no consorciados y que los ingresos de la venta se enrutaron a través de estas cuentas sin el conocimiento de los miembros del consorcio”, dijo el vocero.

El CBI ha alegado que la empresa realizó grandes transacciones con partes relacionadas que no tenían registro TIN, etc.

Las búsquedas en los locales de los acusados ​​en Delhi y Bulandshahr llevaron a la recuperación de ciertos documentos y material incriminatorios, agregó el funcionario.

(Con entradas de IANS)

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