¿Está preparada la UE para hacer frente a la corrupción a gran escala de los fondos europeos? – Resumen ejecutivo

¿Está preparada la UE para hacer frente a la corrupción a gran escala de los fondos europeos?  – Resumen ejecutivo

Recientemente se descubrió el primer gran caso de corrupción vinculado al Fondo de Recuperación, el instrumento de casi 800 mil millones de euros lanzado por la Unión Europea para reactivar la economía después de la pandemia de Covid-19.

La investigación llevada a cabo por las autoridades italianas reveló un fraude por valor de casi 600 millones de euros y por el que se realizaron detenciones en Italia, Austria, Rumanía y Eslovaquia. La noticia no fue una sorpresa para Bruselas: cuando la Comisión Europea diseñó el Fondo de Recuperación, destinado a canalizar la máxima cantidad de dinero en el menor tiempo posible, con fecha límite de 2026, sabía que su implementación sería extremadamente compleja y que antes o más tarde habría casos de corrupción, indica el diario español ‘El Confidencial’.

Desde el principio, algunas fuentes comunitarias han expresado la necesidad de que las autoridades nacionales de los Estados miembros más beneficiados por el fondo, en particular España e Italia, refuercen los controles para evitar una historia de deslegitimación de este nuevo instrumento.

¿La razón? Detrás de la oposición a la idea de este fondo por parte de algunos países fiscalmente conservadores, como Dinamarca o los Países Bajos, se esconde un llamado problema ético: muchos líderes políticos de estos Estados miembros creen que los países del Sur no son lo suficientemente responsables. con su dinero.

Poco después del asunto italiano, el periódico ‘POLITICO’ indicó que las autoridades griegas estaban investigando un posible caso de fraude relacionado con los 2.500 millones de euros del Fondo de Recuperación.

Por tanto, la pregunta que algunos se hacen es: ¿está preparada la Unión Europea para afrontar un aumento significativo de los casos de corrupción?

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La Unión Europea cuenta con la Oficina Europea Antifraude (OLAF), creada en 1999, precisamente después de que la Comisión Europea dirigida por Jacques Santer tuviera que dimitir tras acusaciones de malversación de fondos. En 2017, ante el riesgo de que algunos casos de fraude transfronterizo quedaran impunes, se creó la Fiscalía Europea (EPPO), con sede en Luxemburgo, en la que participan numerosos Estados miembros de la Unión y que está en el origen de investigaciones en Italia y Grecia. .

La mayoría de los casos se deben a la presentación de documentos falsos y afectan a todos los ámbitos cubiertos por los fondos.

Aunque la mayoría de los casos examinados por la Fiscalía Europea se refieren a fraude del IVA, la institución, dirigida por la rumana Laura Kovesi, también investiga casos de fraude contra fondos europeos, con especial atención al Fondo de Recuperación, también conocido como NextGenEU.

A finales de 2023, la Fiscalía Europea tenía alrededor de 206 investigaciones activas, con un impacto estimado en más de 1.800 millones de euros. En su informe de actividad del año pasado, indicó que estos expedientes sólo representan el 15% de las investigaciones que abrió en 2023, pero que corresponden a casi el 25% de los fondos afectados por sus investigaciones. “Esto demuestra que el Fondo de Recuperación es objeto de fraude”, señala el informe.

¿La razón? «Les groupes du crime organisé considèrent la fraude à la TVA et la fraude liée aux fonds européens comme une ‘zone propre’ : des profits élevés, un risque faible et aucune victime évidente pour signaler ces crimes», déclare Kovesi dans l’introduction du relación.

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“En varios casos, el fraude involucraba fondos que habían sido transferidos a los beneficiarios en forma de depósito, para cubrir los gastos de la fase inicial de un proyecto. Estos beneficiarios resultaron ser empresas u operadores económicos ficticios; Si los proyectos no se llevan a cabo, los fondos se transfieren inmediatamente a cuentas bancarias en el extranjero, con destino final en terceros países”, señala el informe.

El informe aprobado el pasado mes de diciembre por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, relativo al ejercicio 2022, destaca la necesidad de garantizar que los intereses financieros vinculados al Fondo de Recuperación «estén sólidamente protegidos», argumentando que no es así, «en razón ”.

En Portugal, que recibió 7.772,41 millones de euros, la policía judicial investiga un fraude de 200 millones de euros en la obtención de fondos europeos, donde pueden haberse falsificado gastos y miles de facturas infladas con valores que no correspondían a la realidad. Hasta la fecha, 93 personas y empresas han sido imputadas y se han abierto 43 investigaciones.

La Unión Europea se enfrenta a un escándalo de corrupción vinculado al Fondo de Recuperación Post-Covid

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