La Dirección de Cumplimiento cuestiona al congresista Ahmed Patel sobre el caso de lavado de dinero de los hermanos Sandesara

Caso de los hermanos Sandesara: el líder del Congreso Ahmed Patel interrogado por la Dirección de Ejecución (Archivo)

Nueva Delhi:

La Dirección de Cumplimiento interrogó el sábado al líder del Congreso, Ahmed Patel, en relación con un caso de lavado de dinero de varios millones de dólares que involucra a la firma Sterling Biotech, con sede en Gujarat, y los principales promotores del Grupo Sterling: los hermanos Sandesara.

Un equipo de tres miembros de la agencia visitó al Sr. Patel en su residencia en el centro de Delhi para grabar su declaración bajo la PMLA (Ley de Prevención de Lavado de Dinero).

El Sr. Patel, de 70 años, había sido convocado previamente para ser interrogado dos veces por la agencia, pero citó el bloqueo y las pautas para el brote de COVID-19 que les pide a las personas mayores que se queden adentro; Se cree que el virus es particularmente peligroso para las personas mayores de 65 años.

El caso se refiere a una investigación contra Chetan y Nitin Sandesara, y algunos otros, sobre el supuesto fraude bancario de varios millones por parte de Sterling Biotech.

La hoja de cargos original, presentada después de una queja presentada por el CBI (Oficina Central de Investigación) y bajo las diversas disposiciones de PMLA, acusó a la compañía de tomar préstamos de un consorcio liderado por Andhra Bank que se había convertido en activos no productivos ( NPA) o préstamos incobrables.

La hoja de cargos dijo que los acusados ​​manipularon las cifras en los balances de sus compañías emblemáticas e indujeron a los bancos a sancionar préstamos más altos.

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En 2018, la agencia le dijo al tribunal que el principal acusado, incluidos los hermanos Sandesara, pudo haber huido del país para evitar el enjuiciamiento penal.

También le dijo a la corte que sospechaba que el acusado podría estar residiendo en Nigeria porque tenían grandes intereses comerciales allí.

La agencia también dijo que las investigaciones revelaron que los promotores de Sterling Biotech habían incorporado cerca de 250 compañías en el país, de las cuales 200 fueron entidades ‘benami’ utilizadas para desviar fondos de préstamos obtenidos de varios bancos.

También en 2018, un tribunal de Delhi ordenó a la Dirección de Cumplimiento presentar cargos contra un hombre por supuestamente enviar efectivo de 25 lakh de rupias a la residencia oficial de un alto líder del Congreso en Delhi.

Patel, un diputado del estado de Rajya Sabha, también fue convocado por el Departamento de Impuestos sobre la Renta en marzo en relación con una investigación de evasión fiscal vinculada a las transacciones monetarias de su partido.

Se le envió un aviso para aparecer en su calidad de tesorero del partido. Patel le dijo a la agencia de noticias PTI que estaba sorprendido de ver la convocatoria.

“Nuestras cuentas son transparentes y claras. Mejor ellos (el departamento de TI) deberían haber mirado las donaciones récord del BJP. Me han llamado y definitivamente iré, pero no sé la razón por la que me han llamado”. ,” él dijo.

Con aportes de PTI

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