Hawala Racket: El dinero del soborno para los monjes tibetanos se envió a través de hombres que trabajaban en la oficina de Luo Sang
Destacar
- Luo Sang operaba bajo el nombre falso de Charlie Peng
- La investigación ha revelado que Luo Sang había entrado ilegalmente en India.
- Se casó con una mujer de Mizoram y adoptó la identidad india.
Nueva Delhi:
Un ciudadano chino arrestado por presunto lavado de dinero, también estaba sobornando a algunos monjes tibetanos en Delhi, posiblemente para recopilar información sobre el líder espiritual tibetano Dalai Lama y sus asociados, según descubrió el departamento de Impuesto sobre la Renta. Las fuentes dijeron que se les dio dinero en efectivo entre Rs 2 lakh y 3 lakh a muchas personas que viven cerca de Majnu Ka Tila en Delhi. El proceso de identificarlos está en marcha.
Luo Sang, que operaba bajo el nombre falso de Charlie Peng, fue arrestado el martes durante una redada en Delhi por parte del Departamento de Impuestos sobre la Renta. La policía de Delhi dijo que también está acusado de espionaje realizado en septiembre de 2018. Actualmente está en libertad bajo fianza.
La investigación ha revelado que Luo Sang había entrado ilegalmente en India desde Nepal en 2014. Se casó con una mujer de Mizoram y asumió la identidad india con un pasaporte falso emitido por Manipur. También recibió una tarjeta Aadhaar y una tarjeta PAN con ese nombre.
El dinero del soborno para los monjes tibetanos se envió a través de hombres que trabajaban en la oficina de Luo Sang, informó el departamento de TI a las agencias gubernamentales. Los mensajeros admitieron haber transferido el efectivo, dijo el departamento.
El grupo realizó toda su comunicación en la aplicación china We Chat, dijeron las fuentes.
El departamento también ha localizado a un Contador Público con sede en Delhi, que estaba ayudando al grupo en el lavado de dinero. El hombre, está siendo interrogado y aún no ha sido arrestado, operaba más de 40 cuentas bancarias.
Se llevaron a cabo transacciones por una suma de 300 millones de rupias a través de estas cuentas bancarias, dijeron las fuentes. Las transacciones se realizaron en nombre de empresas chinas, algunas de las cuales se han rastreado
Muchas de estas transacciones se realizaron a través de Hong Kong. Las discusiones sobre esto también se llevaron a cabo a través de We Chat, dijeron fuentes del departamento.
Las cuentas, repartidas en varios bancos, han sido adjuntadas por el Departamento de Impuesto sobre la Renta. El departamento sospecha que los empleados del banco estuvieron involucrados de alguna manera y muchos de ellos están bajo un escáner.
El Departamento de TI ha descubierto que las empresas chinas más grandes emitían órdenes de compra falsas para empresas chinas más pequeñas. Empresas chinas más pequeñas generaron facturas falsas.
La semana pasada, el departamento de TI había realizado búsquedas en Delhi y otras partes de la Región de la Capital Nacional.
El departamento de TI ha dicho que Peng y otros ciudadanos chinos abrieron 40 cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma chinas y lavaron más de 1.000 millones de rupias. Las empresas chinas registradas están acusadas de mostrar 100 millones de rupias por adelantado extraídas de empresas, que resultaron ser empresas fantasmas, para ingresar al mercado minorista en la India.
El departamento está ahora en contacto con el Departamento de GST para una mayor investigación.
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