Una fuente cercana al proceso explicó a Lusa que no se solicitó prisión preventiva para estos ocho imputados, porque los riesgos relacionados con estos detenidos podrían contenerse con medidas coercitivas menos graves y sin privación de libertad.
Por el contrario, los otros seis imputados continúan detenidos, estando en entredicho la supuesta práctica de los delitos de asociación delictuosa, evasión fiscal y blanqueo de capitales.
Para el martes está prevista la lectura de la resolución del juez de instrucción sobre las medidas coercitivas de los 14 imputados.
La investigación sobre la actividad fraudulenta encarnada en la Operación Almirante fue coordinada por la Fiscalía Europea (EPPO) y se inició en Portugal, donde fue responsable de decenas de millones de euros en fraude.
La operación policial en el territorio nacional estuvo a cargo de la Policía Judicial (PJ), involucrando alrededor de 250 elementos de varios departamentos, 35 elementos de la administración tributaria, además de un magistrado judicial, un fiscal europeo y dos diputados europeos portugueses. Fiscales.
“También hubo el decomiso judicial de alrededor de 50 vehículos, 47 bienes y alrededor de 600 cuentas bancarias nacionales”, dijo la PJ en un comunicado, en el que señaló que la operación está centralizada en la Dirección Norte, propiedad de la Fiscalía Europea, en colaboración con la Agencia Tributaria.
Las actividades delictivas abarcan los 22 estados miembros de la EPPO más Hungría, Irlanda, Suecia y Polonia, así como terceros países, incluidos Albania, China, Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos. estados
Información de la Fiscalía Europea informa de un fraude global del IVA de 2.200 millones de euros y de una operación iniciada en 14 Estados miembros (Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España). Como parte de esta investigación, también se realizaron búsquedas en la República Checa, Hungría, Italia, los Países Bajos, Eslovaquia y Suecia el pasado mes de octubre.
La EPPO también informó que la investigación a nivel de la UE duró alrededor de un año y medio y habría descubierto «el mayor fraude carrusel del IVA» en la Unión Europea, lo que permitió «establecer vínculos entre la empresa sospechosa en Portugal y otras 9.000 personas jurídicas». y más de 600 personas naturales ubicadas en diferentes países”.
La actividad delictiva implicó la constitución sucesiva de una compleja cadena de empresas, en su mayoría de venta de equipos de cómputo en plataformas en línea, que operaban realizando los actos necesarios para “enriquecerse” con los montos de IVA recaudados por la venta de estos productos a clientes finales, en un típico esquema de ‘Missing Trader Intra-Community Fraud (MTIC)’, que daña las arcas de la Unión Europea, explicó la PJ.
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