PNB informa fraudes de Rs 3.688 crore DHFL como fraude

Punjab National Bank reports Rs 3,688 crore DHFL loans as fraud

Foto de archivo: los peatones pasan frente a una oficina del Banco Nacional de Punjab en Mumbai, India, 21 de febrero de 2018.REUTERS / Siddiqui danés

El estatal Punjab National Bank (PNB) informó el jueves un fraude prestado de 3.688,58 millones de rupias en la cuenta NPA de la ahora en quiebra Dewan Housing Finance Ltd (DHFL).

En una presentación regulatoria, el PNB dijo que ya ha hecho provisiones por un monto de Rs 1.246.58 millones de rupias.

“El banco reporta un fraude de Rs 3,688.58 millones de rupias a RBI en las cuentas de la compañía (DHFL). El banco ya ha hecho provisiones por un monto de Rs 1,246.58 millones de rupias, según las normas prudenciales prescritas”, dijo.

El prestamista estatal indio PNB, que fue golpeado por un fraude de $ 2 mil millones que involucró al multimillonario Nirav Modi en 2018, ya había reservado 12.5 mil millones de rupias en provisiones para los préstamos a DHFL, que está en proceso de bancarrota.

Las regulaciones bancarias indias requieren que la provisión en una cuenta afectada por fraude sea del 100%, realizada en cuatro trimestres. DHFL, que una vez fue uno de los principales prestamistas “en la sombra” de la India, acumuló deudas totales de casi 1 billón de rupias y luego no pudo pagar las deudas a sus acreedores.

Las autoridades indias están investigando a los promotores de DHFL y su libro de préstamos para determinar el alcance de cualquier fraude.

Otros bancos, como State Bank of India y Union Bank, también han informado que las cuentas de DHFL son fraudulentas.

Promotores de DHFL arrestados

En noviembre pasado, el Banco de la Reserva de la India (RBI) reemplazó a la Junta Directiva de la compañía y nombró un administrador y, en consecuencia, los poderes de la junta recayeron en el administrador de la empresa.

Además, el banco de Mumbai del Tribunal Nacional de Derecho de Empresas (NCLT) en Mumbai comenzó el CIRP contra la compañía en diciembre, luego de una solicitud del RBI.

Según los informes, la compañía tiene una deuda de alrededor de Rs 97,000 millones de rupias y supuestamente ha desviado Rs 31,000 millones de rupias del total de préstamos bancarios.

Sus promotores Kapil Wadhawan y Dheeraj Wadhawan fueron arrestados por la Oficina Central de Investigación en abril.

(Con aportes de la agencia)

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