En las redes sociales, donde publicó un video de sí mismo arrojando fajos de dinero en efectivo como confeti, les dijo a sus seguidores que era un desarrollador de bienes raíces. Pero una declaración jurada federal alegó que su estilo de vida extravagante se financió a través de esquemas de piratería que robaron millones de dólares de las principales empresas de los Estados Unidos y Europa.
Sus extravagantes publicaciones dejaron un rastro digital de evidencia que los investigadores usaron para vincular los crímenes con él, según la declaración jurada.
El mes pasado, los investigadores de los Emiratos Árabes Unidos entraron en su apartamento de Dubai, lo arrestaron y lo entregaron a los agentes del FBI, que lo llevaron a Chicago el 2 de julio, dijeron funcionarios federales.
En las próximas semanas, será transferido a Los Ángeles, donde se archivó la declaración jurada, para enfrentar acusaciones de conspiración para lavar cientos de millones de dólares a través de esquemas de delitos cibernéticos.
$ 41 millones y 13 autos de lujo incautados
El ciudadano nigeriano lideró una red global que utilizó intrusiones informáticas, esquemas de compromiso de correo electrónico comercial y lavado de dinero para robar cientos de millones de dólares de las empresas, alegan los fiscales federales.
«Este caso apunta a un jugador clave en una gran conspiración transnacional que vivía un estilo de vida opulento en otro país mientras supuestamente proporcionaba refugios seguros para el dinero robado en todo el mundo», dijo el fiscal federal Nick Hanna en un comunicado.
El abogado de Abbas, Gal Pissetzky, se negó a entrar en detalles sobre cómo su cliente gana su dinero. Pero lo que haga para ganarse la vida será «uno de los principales puntos de discusión aquí», dijo a CNN.
Pissetzky calificó el arresto de su cliente como un secuestro, diciendo que Dubai lo entregó a los Estados Unidos sin «ningún procedimiento legal». Abbas no ha sido acusado formalmente y el gobierno tiene 30 días para acusarlo, dijo su abogado el jueves.
Las publicaciones extravagantes ayudaron a localizarlo
Abbas no ocultó su opulento estilo de vida y su notable riqueza. En Snapchat, se llamó a sí mismo el «Maestro multimillonario Gucci».
Las fotos de él mostrando múltiples modelos de autos Bentley, Ferrari, Mercedes y Rolls Royce incluyeron el hashtag #AllMine. Otros lo muestran codeándose con estrellas del deporte internacional y otras celebridades.
En la declaración jurada, los funcionarios federales detallaron cómo sus cuentas de redes sociales proporcionaron un tesoro de información para confirmar su identidad. Su Instagram, por ejemplo, tenía un correo electrónico y un número de teléfono guardados para fines de seguridad de la cuenta. Los funcionarios federales obtuvieron esa información y vincularon ese correo electrónico y número de teléfono a transacciones financieras y transferencias con personas que el FBI creía que eran sus conspiradores.
«La cuenta de correo electrónico … también contenía correos electrónicos con archivos adjuntos relacionados con transferencias bancarias en grandes valores en dólares», dijo la declaración jurada.
Sus registros de Apple y Snapchat también proporcionaron información que ayudó a los investigadores a confirmar su identidad, dirección y comunicaciones con otros sospechosos. Incluso sus fotos de celebración de cumpleaños de Instagram ayudaron a verificar su identidad.
Las empresas objetivo abarcaron dos continentes
Sus presuntos delitos cibernéticos involucraron enormes cantidades de dinero.
Los documentos federales detallan cómo un asistente legal en un bufete de abogados de Nueva York transfirió casi $ 923,000 destinados a la refinanciación de bienes inmuebles de un cliente a una cuenta bancaria controlada por Abbas y sus conspiradores. El asistente legal había recibido instrucciones electrónicas fraudulentas después de enviar un correo electrónico a lo que parecía ser una dirección de correo electrónico del banco, pero luego fue identificado como una dirección de correo electrónico «falsificada», según la declaración jurada.
Abbas le envió a un co-conspirador una imagen de la confirmación de la transferencia bancaria para la transacción, según la declaración jurada.
Abbas y una persona no identificada también conspiraron para lavar $ 14.7 millones de una institución financiera extranjera el año pasado, según una denuncia penal.
Durante ese presunto delito cibernético, Abbas envió a un co-conspirador la información de la cuenta para una cuenta bancaria rumana, que según él podría usarse para «grandes cantidades». En otros supuestos esquemas, también proporcionó cuentas bancarias de Dubai que se pueden usar para depositar dinero de las víctimas en los Estados Unidos, según la declaración jurada.
También está acusado de conspirar para intentar robar $ 124 millones de un club de fútbol de la Premier League inglesa no identificado. Pero no está claro si el intento fue exitoso.
Cómo funcionan los esquemas de correo electrónico empresarial
Los esquemas de compromiso de correo electrónico comercial son estafas sofisticadas que involucran a un pirata informático que redirige las comunicaciones de la cuenta de correo electrónico comercial para intentar interceptar transferencias bancarias.
«Los esquemas de BEC son uno de los delitos cibernéticos más difíciles que encontramos, ya que generalmente involucran a un grupo coordinado de estafadores diseminados por todo el mundo que tienen experiencia en piratería informática y explotación del sistema financiero internacional», dijo Hanna.
Solo el año pasado, el FBI registró pérdidas por 1.700 millones de dólares por parte de empresas y personas víctimas de estafas de compromiso por correo electrónico comercial, según Paul Delacourt, de la oficina local del FBI en Los Ángeles.
La audiencia de fianzas de Abbas está programada para el lunes. Su transferencia a Los Ángeles se ha complicado por la logística vinculada al coronavirus, dijo su abogado.
Si es declarado culpable de lavado de dinero, enfrenta hasta 20 años de prisión.
Laurie Ure y Steve Almasy de CNN contribuyeron a este informe.
«Explorador apasionado. Aficionado al alcohol. Fanático de Twitter. Webaholic galardonado. Aficionado a la comida. Geek de la cultura pop. Organizador».
