Tribunal Supremo angoleño ordena incautación de bienes de Isabel dos Santos por valor de 941 millones de euros

El Tribunal Supremo de Angola (TS) ordenó el embargo preventivo de los bienes de la empresaria Isabel dos Santos, valorados en mil millones de dólares (941 millones de euros), a saber, el 100% de las acciones de la empresa Embalvidro, siendo la demandada usufructuaria.

Según la sentencia a la que tuvo acceso Agência Lusa el martes, la sala de lo penal del TS precisa que el embargo se refiere también a todos los saldos bancarios de depósitos a la vista titulados o cotitulados, domiciliados en todos los establecimientos bancarios, incluidas las cuentas a plazo, otros asociados solicitudes o registros de título a nombre de Isabel dos Santos.

El auto del Supremo Tribunal Federal, de fecha 19 de diciembre de 2022, indica que entre los bienes señalados para ser embargados se encuentran el 70% de las participaciones en la empresa USTAR Comunicação de la cual el «acusado es usufructuario».

En MSTAR SA, empresa de telecomunicaciones de Mozambique, se debe embargar el 70% de las acciones de la empresaria Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos, fallecido en agosto pasado en España.

El embargo preventivo de dichos bienes, señala el auto firmado por el juez Daniel Modesto Geraldes, se inscribe en el derecho angoleño y en el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El tribunal también ordena el embargo del 100% de las sociedades Unitel T+ en Cabo Verde y Unitel STP SARL en Santo Tomé y Príncipe, de las que el demandado es beneficiario efectivo, y del 100% de las participaciones en las sociedades Unitel International Holding BV y Unitel International BV en la que Isabel dos Santos también es usufructuaria.

READ  La OTAN promete a Rusia una respuesta "firme y unida" en caso de ataque a infraestructuras

El TS argumenta que la medida se deriva del hecho de que existen «fuertes indicios» de que la empresaria obtuvo «ventajas ilícitas» para la creación de las mencionadas empresas con fondos estatales angoleños.

La Corte Suprema de Angola enumera, en el extenso despacho, 69 razones para su decisión de determinar el valor total del arresto estimado en US$ 1.000.000.000,00.

Los documentos de la empresa petrolera nacional angoleña Sonangol y Unitel, las comisiones rogatorias de los Países Bajos y Portugal y el procesamiento de datos resultantes del análisis financiero realizado por el Servicio Nacional de Recuperación de Activos (SENRA) de la Procuraduría General de la República de Angola (PGR) constituyen los «elementos del proceso que señalan los hechos» atribuidos a la empresaria.

“En los expedientes actuales, existen indicios de los delitos de peculado, tráfico de influencias, participación económica en negocios y blanqueo de capitales, previstos y sancionados en los términos de las leyes angoleñas”, se lee en el despacho.

La decisión recuerda que hasta hace poco Unitel SA, empresa nacionalizada por el Estado angoleño en noviembre pasado, era propiedad de cuatro accionistas con 25% cada uno del capital social y que Mercury-Mstelcom SA es subsidiaria de Sonangol.

Destaca que Vidatel Lda, constituida el 14/12/1999, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, tiene como usufructuarios Isabel dos Santos y Geni SA, cuyo usufructuario es el general angoleño Leopoldino Fragoso do Nascimento «Dino».

En diciembre de 2019, las acciones de Unitel SA, en poder de Vidatel, fueron embargadas por los tribunales angoleños y en enero de 2020, Sonangol adquirió acciones de Unitel SA que pertenecían a PT Ventures SPGS, empresa de derecho portugués controlada hasta enero de 2020 por Africatel Valores en cartera.

READ  El jugador de cricket de Sri Lanka, Kusal Mendis, arrestado luego de un fatal accidente automovilístico que mató a un hombre de 64 años en Panadura

Las acciones de Vidatel y Geni fueron embargadas, subraya el auto del Tribunal Supremo de Angola, que apunta que la inversión para la creación de Unitel SA pertenecía exclusivamente a la Sonangol y que se convirtió en socia a través de su filial Mercury.

«Concluyendo que como la inversión original pertenecía a la Sonangol, los frutos del negocio (dividendos) también deben pertenecer al Estado y no ser entregados como lo han sido, durante años, a Geni y Vidatel», aboga.

Según la orden, dada la proximidad de los cargos de Geni y Mercury, cuyo representante fue el ex vicepresidente angoleño, Manuel Vicente, como presidente del directorio de la operadora angoleña, entre 2001 y 2012, y dada la imposibilidad de la intervención de PT Ventures, Isabel dos Santos «tenía el control de Unitel SA, lo que le permitía desviar importantes millones de euros de Unitel SA a entidades de su ámbito».

Isabel dos Santos “también transfirió montos de Unitel SA a la entidad Unitel International Holdings BV, sociedad con sede en los Países Bajos, constituida el 04/05/2012 y controlada por la propia Isabel dos Santos, su única usufructuaria”.

En efecto, entre el 8 de mayo de 2012 y el 28 de agosto de 2013, refiere la nota, se celebraron siete contratos de financiación entre Unitel SA y Unitel International Holdings BV, por los que la primera prestó a la segunda la cantidad total de 322.979.711,00 euros y 43.000.000,00 dólares , suma que la empresa beneficiaria “se comprometió a reembolsar en un plazo de 10 años”.

Estos préstamos, «en los que Isabel dos Santos suscribió los citados acuerdos de financiación, actuando simultáneamente como representante legal de las dos sociedades», permitieron a Unitel International Holdings BV adquirir participaciones o crear sociedades en las telecomunicaciones en Portugal, Cabo Verde (Unitel T+) y Santo Tomé y Príncipe (Unitel STP, SARL)».

READ  Ucrania: Jerónimo de Sousa califica las declaraciones de Putin como un "ataque a la Unión Soviética"

En cuanto a los motivos de la detención preventiva y las condiciones para la aplicación de la medida de garantía patrimonial, el alto funcionario angoleño destaca que en la descripción fáctica anterior, «parece que las ventajas del delito determinado hasta ahora ascienden a mil millones de dólares, lo que corresponde al valor de las sumas que los demandados se hayan apropiado ilegalmente”.

Además de este monto, se determinaron daños y perjuicios por un monto de US$ 1.136.996.825,65 en otros procesos penales, agrega el despacho.

El Tribunal Supremo de Angola también decide que el consejo de administración de las empresas atacadas sea designado síndico de las participaciones de las empresas arrestadas, con excepción de la empresa Embalvidro — Indústria.

Como síndico de la empresa Embalvidro es designado el Instituto de Gestión de Bienes y Participaciones del Estado (IGAPE), determina también el juez de la causa y asesor del TS angoleño, Daniel Modesto Geraldes.

Esta fue la segunda detención de bienes de Isabel dos Santos después de la decretada por la PGR en 2019.

Written By
More from Arturo Galvez
«Esta puede ser la última vez que me veas», advirtió Zelensky.
O El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habrá enviado un aviso a...
Read More
Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.