Foto: Adriano Machado / Crusoé
A Esta mañana, la policía federal está ejecutando 15 órdenes de arresto y 70 órdenes de registro e incautación. en 11 ciudades en tres estados (São Paulo, Río de Janeiro y Ceará) lo hago Distrito Federal. A Operación Bandera Negra investigación de delitos contra el sistema financiero y blanqueo de capitales que involucren 2.5 mil millones de reales.
Según el PF, los fondos provienen de contratos de empresas fachada, firmados en 2011, con Desenvolve SP, la agencia de desarrollo económico del gobierno de São Paulo, y con Caixa Econômica Federal.
Los fraudes fueron descubiertos a través de acciones tributarias del Servicio de Impuestos Federales que detectaron movimientos financieros sospechosos.
“Con la apertura de la investigación policial y el avance de las investigaciones, se descubrió una compleja red de personas físicas y jurídicas ficticias, que generó 2.500 millones de reales en transacciones financieras, con el objetivo de apoyar a los miembros de la organización criminal en la vida cinematográfica con la compra de vehículos de lujo, inmuebles, una lancha a motor por valor de 5 millones de reales e incluso patrocinio de deportes de motor.
Para proteger los activos se han creado sociedades para apropiarse de los activos y protegerlos de posibles acciones fiscales, cuyos créditos ya determinados por las autoridades fiscales superan los 150 millones de reales.
La fuente de los fondos en el origen de un proceso de fraude sistémico es pública, ya que la primera empresa ficticia obtuvo un contrato con una agencia pública de desarrollo económico (Desenvolve SP – Agência de Fomento Paulista) y otro con Caixa Econômica Federal, por un total importe de 73 millones de euros. reales al momento del hecho (2011), que en montos ajustados asciende a alrededor de 100 millones de reales.
Un total de 220 policías federales y 50 servidores del Servicio de Ingresos Federales participaron esta mañana en la Operación Bandera Negra, con registros y detenciones en los estados de Ceará, São Paulo, Río de Janeiro y el Distrito Federal. Entre las medidas tomadas esta mañana se encuentran el congelamiento de cuentas e inversiones por valor de 261 millones de reales, la malversación de inmuebles y el congelamiento de transmisiones de bienes muebles.
Los mandatos se están ejecutando en las siguientes ciudades:
Fortaleza, CE
Aquiraz, CE
Brasilia, DF
Paraty, RJ
Guarujá, SP
São Paulo-SP
Campinas, sp
Valinhos, SP
Indaiatuba, SP
Sumaré, SP
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