El gobierno de Malasia acordó suspender todos los procedimientos penales y reglamentarios en Malasia que involucren a la empresa, incluidos los procedimientos pendientes contra subsidiarias de
Goldman Sachs (GS) y ciertos directores actuales y anteriores, dijo Goldman Sachs en un comunicado.
El banco de Wall Street pagará al gobierno de Malasia $ 2.5 mil millones y proporcionará una garantía de que también recibe “al menos $ 1.4 mil millones en ingresos de activos relacionados con 1MDB incautados por las autoridades gubernamentales de todo el mundo”, agregó.
“Este acuerdo representa activos que legítimamente pertenecen al pueblo de Malasia”, dijo en un comunicado el ministro de Finanzas de Malasia, Tengku Dato ‘Sri Zafrul Aziz, en un comunicado.
El caso se relaciona con las ventas de bonos que Goldman Sachs arregló y suscribió para 1MDB, de las cuales el Departamento de Justicia de los Estados Unidos alega que se robaron $ 4.5 mil millones. El Departamento de Justicia acusó al financiero de Malasia
Jho Low, que tenía vínculos con la película “El lobo de Wall Street”, de planear una trama para canalizar el dinero del fondo a
ex primer ministro de Malasia
Najib RazakLas cuentas bancarias.
Razak ha sido acusado por las autoridades de Malasia de lavado de dinero, entre otras cosas. Él nego haber hecho nada malo. Un veredicto en su caso es debido
el martes. Low es un fugitivo buscado por las autoridades de EE. UU. Y Malasia y puede tener
estado escondido en Wuhan, China, donde comenzó el brote de coronavirus, en febrero.
Los fiscales en Malasia primero
cargos presentados contra el banco de inversión estadounidense y dos ex empleados, en 2018.
Año pasado, Malasia
cargado 17 empleados actuales y anteriores de Goldman Sachs,
incluido Richard Gnodde, el CEO de Goldman Sachs International. En ese momento, el banco dijo que los cargos estaban “mal dirigidos” y serían “vigorosamente defendidos”.
En febrero, el
Junta de la Reserva Federal permanentemente prohibida Andrea Vella, ejecutiva sénior de Goldman Sachs, trabaja en la industria bancaria por participar en “prácticas inseguras e inseguras” en relación con el escándalo. El acuerdo del viernes no cubre a dos ex banqueros de Goldman Sachs,
Roger Ng y Tim Leissner, el último de los cuales ya se declaró culpable de múltiples cargos del Departamento de Justicia relacionados con el lavado de dinero.
“El acuerdo de hoy es un paso importante para dejar atrás el asunto de 1MDB y ayudará al gobierno de Malasia a avanzar con esfuerzos de recuperación adicionales y ejecutar sus prioridades económicas”, dijo Goldman Sachs en un comunicado adicional.
El Ministerio de Finanzas de Malasia dijo que “este acuerdo de Goldman Sachs representa su reconocimiento de la mala conducta de dos de sus ex empleados en el esquema más amplio de fraude y corrupción de 1MDB “y agregó que el acuerdo” no afecta las reclamaciones de Malasia contra Jho Low y otras partes relacionadas con el escándalo de 1MDB “.
Goldman Sachs dijo que esperaba “aumentar sustancialmente sus provisiones para litigios y procedimientos regulatorios” para el segundo trimestre como resultado del acuerdo.
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