Hombre acusado de fraude global de criptomonedas por USD 62 millones

El director de una supuesta plataforma de inversión y creación de criptomonedas ha sido acusado de orquestar un plan de fraude global de 62 millones de dólares (58,7 millones de euros), ha anunciado la fiscalía federal de Estados Unidos.

Luiz Capuci, de 44 años, que vive en un pueblo de la costa sureste del estado estadounidense de Florida, fue acusado de los delitos de «conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero» a nivel internacional, según un Departamento de EE.UU. declaración. de Justicia.

La acusación formal alega que Capuci engañó a los inversores sobre el programa de inversión y creación de criptomonedas de su empresa, Mining Capital Coin (MCC), que ofrecía inversiones a través de la compra de «paquetes de minería».

Según el texto, Capuci y sus cómplices aseguraron a los inversionistas que su empresa «obtendría ganancias sustanciales usando dinero para extraer nuevas criptomonedas».

Pero lo que supuestamente hizo Capuci fue «desviar fondos a billeteras de criptomonedas (donde se almacenan las monedas virtuales) bajo su control».

“El fraude basado en criptomonedas daña los mercados financieros de todo el mundo al engañar a los inversores y limitar la capacidad de los empresarios legítimos para innovar en este espacio emergente”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia.

“El departamento se compromete a rastrear el dinero, ya sea físico o digital, para enjuiciar esquemas criminales, responsabilizar a los estafadores y proteger a los inversores”, agregó Polite.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Capuci enfrentará hasta 45 años de prisión.

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