HSBC, Deutsche Bank, ING y otros grandes bancos cotizan en bolsa debido al blanqueo de capitales

HSBC, Deutsche Bank, ING … Estos grandes nombres en Finanzas fueron duros agitado en el mercado de valores este lunes, tras las revelaciones de investigación de un consorcio de periodistas que acusan a estos gigantes bancarios de haber permitido lavado de dinero sucio a gran escala.

En Frankfurt, Deutsche Bank cayó un 7,86% a 7,93 euros ($ 9,35) por acción alrededor de la 1:20 p.m., tras la publicación de esta encuesta al respecto. Standard Chartered, también en el centro de atención, cayó un 5,15% a 3,41 libras (3,75 euros, 4,42 dólares) en Londres.

Dentro Hong Kong, el titulo de HSBC alcanzó su nivel más bajo en 25 años, cerrando con una caída del 5,33% a HK $ 29,30 (US $ 3,78, EUR 3,21). Además de ser citado en la investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), podría enfrentar sanciones de China, como parte de las medidas de represalia contra ciertos países extranjeros.

También citado en el informe, ING cayó un 8,35% en Amsterdam. Según la prensa holandesa, la filial del banco en Polonia ha ayudado a algunos de sus clientes a enviar fondos de origen sospechoso fuera de Rusia durante años.

En su encuesta, realizada por 108 medios internacionales de 88 países, el ICIJ denuncia los graves vacíos regulatorios del sector.

“Las ganancias de las mortales guerras contra las drogas, las fortunas malversadas en los países en desarrollo y las economías ganadas y robadas bajo un esquema Ponzi (los intereses devengados por los nuevos inversores se asignan a los inversores más antiguos ) tienen dentro y fuera de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de sus propios empleados ”, detalla la investigación.

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La investigación está respaldada por miles de “informes de actividades sospechosas” (SAR) enviados a la policía financiera del Tesoro de los Estados Unidos, FinCen, por bancos de todo el mundo, pero “fuera del dominio público”. Según el ICIJ, desde hace años circulan cantidades astronómicas de dinero sucio en las principales instituciones bancarias del mundo.

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Estos documentos se refieren a aproximadamente 2 billones de dólares (1,7 billones de euros) en transacciones entre 1999 y 2017. Esto sería dinero de las drogas y el crimen, e incluso de fortunas malversadas en países en desarrollo. desarrollo.

La investigación se dirige principalmente a cinco bancos principales: JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, acusados ​​de seguir circulando fondos de presuntos delincuentes, incluso después de ser procesados ​​o condenados por mala conducta. . financiero
HSBC se defendió respondiendo a los periodistas que siempre ha cumplido con su obligación legal de denunciar cualquier actividad sospechosa.

Las instituciones se defienden alegando que las acusaciones del ICIJ se remontan o son anteriores a un acuerdo de 2012 con el Departamento de Justicia de EE. UU., Otras simplemente afirman que no hay nada nuevo y que han invertido mucho en fortalecer sus controles.

Del mismo modo, como en el caso de ING en Polonia, afirman haber roto los vínculos con empresas sospechosas de actividades fraudulentas.

La onda expansiva de este escándalo alcanzó a las instituciones bancarias de varios países, entre ellos Francia, afectando a la baja a la Bolsa de París.

El sector bancario de EuroStoxx 50 (índice que incluye las 50 mayores empresas de la zona del euro por capitalización bursátil) cayó un 5,84%.

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lsm

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