Una organización criminal que ha creado una compleja red de personas físicas y jurídicas ficticias responsables de transacciones financieras fraudulentas es el objetivo de la policía federal el martes 11 de mayo de 2021.
La Operación Bandera Negra investiga delitos contra el sistema financiero nacional y blanqueo de capitales por valor de R $ 2,5 mil millones. Un total de 220 policías federales y 50 servidores del Servicio de Impuestos Federales están involucrados en el operativo, con registros y detenciones en los estados de Ceará, São Paulo, Río de Janeiro y el Distrito Federal. El Primer Juzgado Federal de Campinas emitió quince órdenes de aprehensión y 70 órdenes de allanamiento e incautación.
Las medidas incluyen el congelamiento de cuentas e inversiones por valor de R $ 261 millones, la malversación de inmuebles y el congelamiento de transmisiones de bienes muebles. También se decidió que un agente de la policía federal debería ser destituido de su cargo.
Comienzo
La investigación comenzó hace dos años y se basó en la acción conjunta de la policía federal, el servicio de impuestos federales y la fiscalía federal. Los fraudes fueron descubiertos gracias a acciones tributarias del Servicio de Ingresos Federales, que detectó movimientos financieros sospechosos.
Con el inicio de la investigación policial y el avance de las investigaciones, se descubrió una compleja red de personas físicas y jurídicas ficticias. El objetivo de las operaciones era dotar a los miembros de la organización criminal de un alto nivel de vida, con la adquisición de vehículos de lujo, inmuebles, lanchas a motor y patrocinio de los deportes de motor.
“Para proteger los activos se crearon empresas que tomaron posesión de los activos y los protegieron de posibles acciones tributarias, cuyos créditos ya calculados por la renta federal superan los 150 millones de reales. La fuente de los fondos es pública, ya que la primera empresa ficticia obtuvo un contrato con una agencia nacional de desarrollo económico y otro con Caixa Econômica Federal, por un monto total de R $ 73 millones al momento de los hechos, en 2011, en corrección. montos, asciende a alrededor de 100 millones de reales ”, informó el PF.
Los implicados serán responsables, en la medida de su participación, de los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra el sistema financiero, delitos contra el orden fiscal, estafa, mentiras ideológicas y materiales y organización delictiva.
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