Campinas / SP – El martes 5 de noviembre se lanzó la Operación Bandera Negra para investigar delitos contra el sistema financiero nacional y blanqueo de capitales del orden de 2.500 millones de reales.
Con el impulso de la investigación policial y el avance de las investigaciones, se descubrió una compleja red de personas físicas y jurídicas ficticias que lograron desplazar 2.500 millones de reales en operaciones financieras, con el único objetivo de apoyar a los integrantes de la organización criminal con la adquisición de vehículos de lujo, inmuebles, lanchas rápidas por valor de R $ 5 millones e incluso patrocinio de deportes de motor.
El jueves (10/06), el último buscado en este operativo, quien se encontraba prófugo, acudió a las 10 de la mañana, a la comisaría federal de Campinas, y se ejecutó su orden de aprehensión provisional.
Su función era ayudar a los líderes de la organización a lavar dinero proporcionando decenas de relojes de lujo importados ilegalmente por valor de alrededor de R $ 100.000 cada uno.
También en esta fecha, la Policía Federal presentó los resultados resultantes del análisis de parte del material (documentos y dispositivos) incautados el día del operativo, que acreditaba la práctica de delitos tributarios y delitos contra el Sistema Financiero Nacional.
Además de este detenido, las cuatro personas investigadas nombradas en la investigación como jefes de la organización criminal permanecen detenidas.
La Policía Federal analizará el resto del material incautado y representará al Juzgado 1º Federal de Campinas para el desmembramiento de la investigación, continuando las indagatorias.
Comunicación social de la policía federal en Campinas
Teléfono (19) 3345-2260
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