Un hombre de Florida supuestamente estafó casi $ 4 millones del programa de préstamos de alivio de coronavirus del gobierno de EE. UU. Y usó parte del efectivo en un nuevo Lamborghini y otros artículos de lujo, dijeron las autoridades el lunes.
David T. Hines fue acusado de fraude bancario, hacer declaraciones falsas a una institución financiera y participar en transacciones de ganancias ilegales en una denuncia penal revelada el lunes.
Hines, de 29 años, de Miami, inicialmente intentó obtener $ 13.5 millones del Programa de Protección de Pagos a través de solicitudes en nombre de diferentes compañías, al decir que necesitaba el dinero para fines de nómina de empleados.
Resulta que «esos supuestos empleados no existían o ganaron una fracción de lo que Hines afirmó en sus solicitudes de PPP», dice la declaración jurada.
El banco finalmente aprobó tres de los préstamos por un total de $ 3.9 millones.
A los pocos días de embolsarse el efectivo, Hines supuestamente compró un Lamborghini Huracán 2020 valorado en más de $ 318,000.
También gastó miles de dólares en sitios web de citas, joyas y ropa y se alojó en hoteles elegantes en Miami Beach, según la denuncia.
Investigadores federales vincularon el auto deportivo con Hines después de que estuvo involucrado en un incidente de atropello y fuga el 11 de julio. El Miami Herald informó.
La policía de Miami confiscó el vehículo, que los fiscales federales ahora planean confiscar.
Cuando el banco congeló las cuentas de las compañías de Hines el 24 de junio, y mostraron un saldo de $ 3,463,162 pero no hubo pagos de los préstamos.
Hines fue arrestado el viernes. El Juez Magistrado Jefe de los Estados Unidos, John O’Sullivan, le concedió la libertad con una fianza de $ 100,000 durante su primera comparecencia ante el tribunal el lunes.
Se le permitirá quedarse en la casa de su madre con un monitor GPS. Su lectura de cargos está programada para el 14 de octubre.
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